В Беларуси раскрыта крупная афера с токенами. По данным Генеральной прокуратуры, свыше 500 человек лишились своих денег, поверив в обещания «инвестиционной платформы». Общий ущерб составил не менее миллиона рублей.
Как сообщили в надзорном ведомстве, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 209 УК — мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Основанием стали материалы проверки, проведенной Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля.
Установлено, что владелец предприятия по производству пластмассовых изделий, используемых в строительстве, в июне 2022 года вместе с сообщниками запустил собственные цифровые токены. Их разместили на инвестиционной онлайн-платформе и начали активно рекламировать как выгодный инструмент для вложений.
За полгода — с июня по декабрь 2022 года — им удалось привлечь не менее 530 инвесторов. Для придания видимости легальности проекта в интернете публиковались «новостные статьи» и White Paper — декларации, якобы подтверждающие финансовую устойчивость компании и перспективы роста. На деле все представленные данные оказались ложными.
Как выяснилось, фирма не вела заявленную деятельность ни до размещения токенов, ни во время их обращения. Уже в феврале 2023 года выплаты по ним прекратились, а инвесторы не смогли вернуть вложенные средства.
По версии прокуратуры, организаторы изначально не собирались выполнять обязательства, а выпуск токенов использовали лишь как прикрытие для хищения средств.
В результате — более полутысячи пострадавших и похищенные не менее миллиона рублей. Материалы переданы в Следственный комитет для организации предварительного расследования.