Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении фактического руководителя группы коммерческих организаций и еще десяти человек. По версии следствия, они организовали схему работы в сфере пассажирских перевозок, которая позволяла годами уклоняться от уплаты налогов и обязательных страховых взносов.
Как считают следователи, схема действовала с 2021 года по ноябрь 2024-го и была построена вокруг сети таксопарков, работавших через 15 подконтрольных компаний.
Следствие утверждает, что для ведения бизнеса использовались фирмы, зарегистрированные на подставных лиц. Через некоторое время такие организации прекращали деятельность — их реорганизовывали в различных формах, что в итоге приводило к банкротству и затрудняло контроль со стороны налоговых органов.
По данным обвинения, водители такси и менеджеры получали зарплату наличными. При этом подоходный налог с этих выплат, а также обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения не перечислялись.
Всего фигурантам дела вменяют 30 эпизодов преступной деятельности.
Общий ущерб государству оценили более чем в 11 миллионов рублей. Во время предварительного расследования часть этой суммы была возмещена — около 179 тысяч рублей.
Всем фигурантам дела предъявили обвинения. Они под стражей.
Одновременно с передачей дела в суд прокуратура подала два гражданских иска в интересах государства. Общая сумма требований превышает 11 миллионов рублей.