Гражданин Беларуси Сергей Карпушкин, арестованный в США в апреле этого года, пошел на сделку со следствием и признал вину в деле об обходе санкций, пишет Reform.by.
Карпушкин признал, что участвовал в схеме покупки металла на 140 млн долларов у компаний бизнесмена Сергея Курченко, который находится под санкциями США. В рамках соглашения Карпушкин должен возместить 4,7 млн долларов дохода от схемы.
По этому же делу был арестован Джон Унсалан. Согласно обвинению, компания Карпушкина Cogentra USA в 2018—2020 годах помогла компании Унсалана Metalhouse, которая занимается торговлей металлом, провести транзакции с компаниями подсанкционного Курченко. При этом Карпушкин знал, что Курченко находится под санкциями, говорится в обвинении.
Сергей Курченко — бывший украинский предприниматель, владелец группы компаний «Газ Украина», медиахолдинга UMH Group, футбольного клуба «Металлист Харьков», председатель наблюдательного совета ГК «ВЕТЭК». В 2014 году покинул Украину и перебрался в Россию. В Украине против него были возбуждены уголовные дела, связанные с махинациями на рынке энергоресурсов. Курченко находится под санкциями с 2015 году за его причастность к присвоению украинских активов на оккупированных территориях.