В Польше задержали 12 человек, среди которых есть граждане Беларуси, по делу о легализации денег, похищенных у жертв мошеннической схемы «Сотрудник банка». Следствие считает, что подозреваемые предоставляли банковские счета, на которые переводились деньги обманутых людей, сообщает прокуратура.
Задержания проводились в Лодзи, других населенных пунктах Лодзинского воеводства, а также на территории Мазовецкого, Великопольского и Нижнесилезского воеводств.
Среди задержанных — одна женщина и одиннадцать мужчин в возрасте от 19 до 56 лет. Все они являются иностранцами. Помимо граждан Беларуси, речь идет о выходцах из Грузии, Молдовы, России и Украины.
По версии следствия, подозреваемые были частью более широкой преступной схемы, действовавшей в 2023–2025 годах. Организованная группа специализировалась на масштабных интернет- и телефонных мошенничествах с использованием легенды «Работник банка».
Схема выглядела следующим образом: мошенники звонили потерпевшим, представлялись сотрудниками банков и убеждали, что деньги на счетах находятся под угрозой. Затем людям предлагали срочно перевести средства на якобы безопасные технические счета. На самом деле эти счета принадлежали завербованным участникам схемы.
Следователи утверждают, что нынешние задержанные как раз предоставляли такие счета. Они передавали доступ к банковским приложениям, банковские карты, пароли и коды подтверждения, а также увеличивали лимиты на снятие наличных.
За участие в схеме подозреваемые получали от двух до трех процентов от суммы поступавших на их счета денег. По отдельным эпизодам речь идет о суммах от 20 до 50 тысяч злотых, а общий объем средств по предъявленным обвинениям превышает 280 тысяч злотых (около 77 тысяч долларов).
После поступления денег назначенные участники группы снимали средства с помощью карт или системы BLIK. Часть похищенных денег, как утверждает прокуратура, переводилась в криптовалюту.
По данным следствия, мошенники нередко убеждали жертв не только перевести личные накопления, но и оформить крупные банковские кредиты. Людям объясняли это необходимостью «защитить кредитную историю» и не дать преступникам взять займы на их имя. Полученные кредитные деньги также переводились на подконтрольные счета и затем снимались.
Расследование уже насчитывает около 350 томов материалов дела. На данный момент установлены 104 потерпевших, общий ущерб оценивается почти в восемь миллионов злотых (около 2,2 млн долларов). Обвинения ранее предъявили уже 188 фигурантам.
После допросов задержанным избрали меры пресечения в виде полицейского надзора, запрета на выезд из страны и изъятия паспортов. Также проведен арест имущества. За отмывание денег им грозит до десяти лет лишения свободы.